证券简称：ST 熊猫         证券代码：600599     编号：临 2023-039

              熊猫金控股份有限公司

        第七届董事会第十八次会议决议公告

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2023 年 6 月 9 日

分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 6 月 12

日下午四点半在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，

实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场书面表

决方式审议通过了：

     一、关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案；

  该议案为关联交易，关联董事杨恒伟先生回避表决，非关联董事徐金焕先生、

李民先生和独立董事舒强兴先生、张书军先生进行了表决。同时独立董事发表了

独立意见，议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                     《ST 熊猫

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

     表决结果：同意票数 4 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

     二、关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案。

     鉴于公司第七届董事会成员发生调整，根据《上市公司治理准则》及其他相

关规定，公司对原有第七届董事会专门委员会委员的组成情况调整。具体内容如

下：

  主任委员：徐金焕

  委     员：徐金焕、张书军、李    民

  主任委员：张书军

  委   员：张书军、徐金焕、舒强兴

  主任委员：舒强兴

  委   员：舒强兴、张书军、杨恒伟

  主任委员：张书军

  委   员：张书军、徐金焕、舒强兴

  主任委员：徐金焕

  委   员：徐金焕、李   民、杨恒伟

  主任委员：李    民

  委   员：李   民、徐金焕、杨恒伟

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

  特此公告。

                         熊猫金控股份有限公司董事会

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